请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 加入我们

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4703|回复: 0

国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

[复制链接]
发表于 2012-7-10 20:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  
  
  
   
  
【颁布日期】2004.03.22
  
  
【时 性】有效
  
  
【实施日期】2004.03.22
  
  
【分 号】417011200403
  
  
【失效日期】
  
  
【内容分类】综合
  
  
【颁布单位】国家外汇管理局
  
  
【文  号】汇发(2004)21号
  
  
  
  
   
  
国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知
  
  
  
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:


   
为贯彻落实《携带外币现钞出入境管理暂行办法》(汇发〔2003〕102号),规范管理、方便操作,经商海关总署,国家外汇管理局制定了《携带外币现钞出入境管理操作规程》(以下简称《规程》,见附件)。现将《规程》印发给你们,并就有关问题通知如下:

   
一、对《规程》中列明的各项目,国家外汇管理局各分支局、外汇管理部(以下简称外汇局)和外汇指定银行应当认真审核所要求的相关证明材料。外汇局应加强对《规程》执行情况的检查工作,及时纠正违规行为。

   
二、各地外汇局和外汇指定银行应按《规程》要求,及时报送相关报表。

   
三、本《规程》自发布之日起施行,以前有关规定与本《规程》不一致的,按本《规程》规定执行。
   
收到本《通知》后,各分局应尽快转发所辖支局和外资银行;各中资外汇指定银行应尽快转发所属分支行。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。
     
附件:携带外币现钞出入境管理操作规程
  
项目
  
法规依据
审核材料
  
携带外币现钞入境
单次入境
《携带外币现钞出入境管理暂行办法》(汇发[2003] 102号)
当天多次入境或短期内多次入境
当天或短期内首次入境
同上
当天或短期内第二次及以上入境
同上
  
  
  
  
  
  
  
携带外币现钞出境
  
  
  
单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数记录的)
携带总金额在等值5000美元(含5000美元)以下的
同上
携带总金额在等值5000美元以上,10000美元(含10000美元以下的)
同上
1、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行;
  
2、有效签证或签注;
  
3、存款证明(利息清单或取款凭条)或相关购汇凭证;
  
4、如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的,还应提供亲属关系证明(结婚证、户口本或公证书)。
  
审核原则
  
注意事项
携带等值5000美元(含5000美元)以下的,无需向海关申报;超过等值5000美元的,应向海关书面申报。                                          
1、“外币”指中国境内银行对外挂牌收兑的可自由兑换货币;
  
2、“现钞”指纸币及铸币;
  
3、“出、入境人员”指出境、入境的居民个人和非居民个人;
  
4、“当天多次往返” 指一天内出境或入境超过一次;
  
5、“短期内多次往返” 15天内出境或入境超过一次;
  
6、海关申报单正本,作为现钞来源证明长期有效。      
按照前述“单次入境” 审核原则办理。   
携带外币现钞入境不论金额大小都需向海关书面申报。
无需申领《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》),海关予以放行。            
1、出境人员应持前述应审核材料向存款银行或购汇银行申领《携带证》;
  
2、银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带证》,并留存上述材料复印件 5年备查。海关凭此《携带证》放行;
  
3、银行向出境人员核发《携带证》时,不得超过本行存款证明的金额或购汇金额,银行核发的《携带证》每张金额不得超过等值 10000美元,但可以低于等值5000美元。                                                                                                                       
1、《携带证》应盖有国家外汇管理局携带外汇出境核准章银行携带外汇出境专用章,并自签发之日起30天内一次使用有效,逾期作废;
  
2、对使用多张《携带证》的,若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元,海关不予放行;     
  
3、《携带证》一式三联。《携带证》是由银行签发的,第一联由携带人交海关验存,第二联由签发银行按月交当地外汇局留存,第三联由签发银行存留。《携带证》                                               
----------------------------------------                                      法规依据          审核材料|------------------|----------|---------          |单次出境  |携带总金    |《携带外币现钞         1、书面申请;          |(没有最近|额超过等    |出入境管理暂           2、护照或往          |一次入境  |值 10000  |行办法》(汇发      |来港澳通行证、          |申报外币  |元的        [2003] 102号)      |往来台湾通行          |现钞数额                                  |证;          |记录的)                                     3、有效签证                                                    |或签注;                                                       4、存款证明                                                    |(利息清单或取                                                    |款凭条)或相关                                                    |购汇凭证;                                                       5、确需携带                                                    |超过等值10000                                                    |美元外币现钞                                                    |出境的证明材                                                    |料。                                                                                                                  |-----|------|----------|---------          |单次出境  |携带外币现  |同上                |海关申报记录          |(有最近一|钞总金额不                                |次入境申  |超过其入境                                |报外币现  |申报数额的                                |钞数额记  |------|----------|---------|携带外币  |录的)    |携带外币现  |同上                |海关申报记录|现钞出境            |钞总金额超                      |(申领《携带                    |过其入境申                      |证》所需材料)                    |报数额的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |------------|----------|---------          |当天多次出境和短期内    |《携带外币现钞出    |海关出入境记录          |多次出境(没有最近一次  |入境管理暂行办                |入境申报外币现钞数额    |法》(汇发[2003]              |记录的)                102号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            --------------------------------------------------------------------                          注意事项        |--------------|-----------|  1.每位出境人员原则上不    |是由外汇局签发的,    |得携带超过等值 10000美元外  |第一联由携带人交海    |币现钞出境,如属下列特殊    |关验存,第二、三联由  |情况之一的,可向存款或购    |签发外汇局留存;      |汇银行所在地外汇局申请:      4.银行应当在每月    (1) 人数较多的出境团组;(2) |终了 5个工作日内,将  |出境时间较长或旅途较长的    |上月签发《携带证》的  |科学考察团组;(3) 政府领导  |情况,以《携带外币现  |人出访;(4) 出境人员赴战乱、|钞出境统计表》,报送  |外汇管制严格、金融条件差    |所在地外汇局;        |或金融动乱的国家;(5) 其他    5.各外汇分局应当    |特殊情况。                  |汇总辖区内外汇局和      2.外汇局审核出境人员提    |银行签发《携带证》的  |供的材料无误后,对符合规    |情况,并在每月终了    |定条件的,向其核发《携带    10个工作日内以《携    |证》,并留存书面申请及其他  |带外币现钞出境统计    |材料的复印件 5年备查。海关  |表》报送国家外汇管    |凭此《携带证》放行。        |理局。                |--------------|                                                                          无需申领《携带证》,海关                        |予以放行。                                                                                          |--------------|                        入境申报记录内的外币现                          |钞金额部分,无需《携带证》,|                      |海关予以放行;超过部分根据                        |金额大小,遵循单次出境(没|                      |有最近一次入境申报外币现                          |钞数额记录的)中的审核原                        |则,等值5000美元(含5000                          |美元)以下自由携出,等值                          5000-10000美元(含 10000                        |元)的向银行申领《携带证》,|                      |等值 10000美元以上向外汇局                        |申领《携带证》。海关凭此《携|                      |带证》放行。                                      |--------------|-----------|  1.当天多次往返的出境人      1.当天多次出境和    |员,当天内第二次及以上出境  |短期内多次出境人员,  |时,可携带金额不得超过等值  |首次出境时可携带外    500美元(含 500美元)的外  |币现钞数额按照前述    |币现钞出境;                单次出境中原则管    2.短期内多次往返的出入    |理;                  |境人员,15天内第二次及以      2.对于15天内第二    |上出境时,可携带金额不超过  |次及以上出境的人员,  |等值1000美元(含1000美元)  |无论此次出境是属于    |的外币现钞出境。            |当天内的第几次出境,                              |均应按照短期多次往                              |返第二次及以上出境  --------------------------------------------------------------------                                      法规依据          审核材料|------------------|----------|---------          |当天多次  |携带外币    |《携带外币现钞出    |海关申报记录          |出境和短  |现钞总金    |入境管理暂行办                |期内多次  |额不超过    |法》(汇发[2003]              |出境(有最|其入境申    102号)                      |近一次入  |报数额的                                  |境申报外  |------|----------|---------|携带外币  |币现钞数  |携带外币现  |同上                |海关申报记录|现钞出境  |额记录的)|钞总金额超                                          |过其入境申                                          |报数额的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |-----|------------|----------|---------          |原《携带证》由银行签发的|《携带外币现钞出    |原申请办理《携                                  |入境管理暂行办      |带证》时出示的                                  |法》(汇发[2003]    |材料                                   102号)                                                                  |遗失《携带|                                            |证》的补办|                                            |和逾期《携|                                            |带证》的补|                                            |办                                                              |------------|----------|---------          |原《携带证》由外汇局签  |同上                |原申请办理《携          |发的                                        |带证》时出示的                                                      |材料                                                                                                            --------------------------------------------------------------------                          注意事项        |--------------|-----------|  无需申领《携带证》,海关  |对待,即海关放行其    |予以放行。                  |携带出境不超过等值                                1000美元(含1000                                |元)的外币现钞。                                                        |--------------|                        入境申报记录内的外币现钞                        |金额部分,无需《携带证》,海|                      |关予以放行;超过部分根据金                        |额大小,遵循当天多次出境和|                      |短期内多次出境(没有最近一次|                      |入境申报外币现钞数额记录                          |的)中的审核原则,当天多次|                      |往返的出境人员,第二次及以                        |上出境时等值 500美元(含500                       |美元)以下自由携出;短期内多|                      |次往返的出入境人员,第二次                        |及以上出境时等值1000美元                          |(含1000美元)以下自由携出。|                      |--------------|-----------|  原签发银行审核出入境人      1.外汇局和银行应    |员提供的材料和银行原留存    |注意审查护照上的出    |材料无误后,向其出具《补办  |入境记录,在出入境    |证明》,出入境人员凭银行出  |人员出境后不得为其    |具的《补办证明》向银行所在  |补办《携带证》;      |地外汇局申请,凭外汇局的核    2.《补办证明》、补  |准件到银行补办《携带证》,银|办的《携带证》上应注  |行应当在补办的《携带证》上  |明××××号《携  |加注补办字样。          |带证》同时作废。补办                            |字样。                |--------------|                        外汇局审核出入境人员提                          |供的材料和原留存的材料无                          |误后,为其补办《携带证》,并|                      |在补办的《携带证》上加注补|                      |办字样。                                        ----------------------------

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国银行家 |网站地图

GMT+8, 2024-5-19 03:05 , Processed in 0.083839 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表