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中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知 银发〔2011〕116号 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 近年来，银行业金融机构（以下简称 ...

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：　　为了切实贯彻落实中国人民银行公告[2006]5号和《国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知》（汇发[2006]19号），完善经常项目外汇管理，规范操作，国家外汇管理局制定了《经常项目外汇账户和 ...

联网核查公民身份信息系统操作规程(试行) （银办发[2007]126号　2007年5月21日） 第一章　总则 　　第一条　为规范联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)操作，制定本操作规程。　　第二条　银行业金融机构(以下简称银行机构)和人民银行分支机构通过联网核查系统核查相关个人的公民身份信息以及进行其他操作适用 ...

中国人民银行 关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见银发〔2011〕254号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：现就全国存量个人人民币银行存款账户相 ...

关于下发《货物贸易外汇管理试点指引操作规程》及改革试点有关事项的通知 （二）试点地区银行应于2011年11月7日至11月25日期间完成辖内银行网点的网络连通、客户端环境设置、用户管理、权限分配和访问测试等工作，确保办理货物贸易外汇业务的银行网点能够通过应用服务平台访问监测系统（银行版）。银行网络连通和系统 ...

国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知汇发[2006]19号颁布时间：2006-4-13发文单位：国家外汇管理局国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：　　为进一步满足境内机构和个人的用汇需求，促进贸易便利化，根据中国人民银行公告[2006] 第 ...

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为贯彻落实《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发〔２００３〕１０２号），规范管理、方便操作，经商海关总署，国家外汇管理局制定了《携带外币现钞出入境管理操作规程》（以下简称《规程》， ...

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为加强对外币流动的监测，规范外币旅行支票管理，根据《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发［1996］210号）、《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发［2003］102号）等规定，现就代售外币旅行支 ...

携带外币现钞出入境管理暂行办法 汇发[2003]102号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；海关总署广东分署、驻天津、上海特派办，各直属海关 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；海关总署广东分署、驻天津 ...

国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知（2002年8月27日 国家外汇管理局发布）汇发[2002]82号各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：? 为提高外汇账户的电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量的监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统”）。该系统定于今年 ...

国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知 发布时间:2009-11-25　文号:汇发〔2009〕56 号　 来源: 国家外汇管理局 [打印] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青 ...

反洗钱非现场监管办法（试行） 2007年7月27日银发［2007］254号） 第一章 总则 第一条 为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额 ...